1.账号维度这个是目前淘宝最常用的虚伪买卖稽查方法，淘宝会根据买家账号的反常行为，树立黑名单账号池。类似于公安的嫌疑人dna信息库，一旦犯罪了，就会把他的信息录入，以后再有案子，就比对嫌疑人库里的信息，就能破解大部分的案子。黑名单账号池，一方面会记入已经断定虚伪买卖的买家账号。另一方面，会把行为长时间反常的账号计入，这个账号池实时更新，就算正常买家账号假如短时间反常，也会关进来，可是假如过了一段时间表现正常了，又会放出来。这种账号反常行为，其间的一个表现是：购买成功率。从大数据上来看平均值，比如正常人登陆手机淘宝10次，或许才会买1次东西，而长时间补单的账号，或许登陆10次，购买5次乃至更多。这个算法，就可以让大多数的淘宝补单软件，或许qq群等等失效。由于只需单个淘宝补单量一大，淘宝账号的行为必然反常，账号一旦反常，你所谓的先查找，货比三家，谈天等等行为都是无用功。
2.订单支付维度假如一个买家支付了一笔98元的订单，然后过了几天，收到了一笔来自卖家支付宝的98元的转账，除了补单，你恐怕很难找出合理的解析来解释这个行为。所以，用支付宝进行全额返现的方法，在淘宝运营里是肯定不允许的。当然，有些卖家会觉得自己聪明，不必自己的支付宝转账，用其他人的支付宝。可是只需你下载过淘宝系所有的app，淘宝特别支付宝为了确保你的产业安全，就会搜集许多你的信息，包括手机硬件信息，登陆wifi信息等等，假如你转账那个支付宝，和你的支付宝有任何的wifi或许手机登陆关联，那么他支付宝转账和你支付宝转账没有任何区别。同样，从这个维度里面来看，互补也是很简单由于支付宝转账行为被断定虚伪买卖。
3.买卖行为和wifi维度假如买家和卖家偶然在某个场景下，有同wifi登陆情况，其实问题不大，特别这个wifi是公共wifi的时候。可是，假如买家和卖家有频频的同wifi登陆情况，那么这时候即便你其他维度没有问题，也很简单断定虚伪买卖，比如说你公司员工，或许是关系比较好的朋友。