去年的十一月底，浙江金华的张女士在一个股票交流群地认识一个阿牛老师，交流中阿牛老师推荐张女士炒外汇，声称他们现在有个外汇操盘团队，有庄家在操盘利润五五分成，在阿牛老师的指导下，张女士在一个手机app上完成了注册，并加入一个vip群，为保险起见起初张女士只投入几百元试试水，让她没想到的是每次下单居然都赢钱了，而且账户里的钱也能顺利提现，慢慢的张女士就放松了警惕。据张女士回忆，自己在一起投入1000元后，短短的五分之只能就成为了1820元钱。
看着1000元瞬间就变成了1820元，张女士有种天上掉馅饼的那种感觉，而在后来的短短几天就赚了一万多元，这是老师提出私下给张女士单，赚的钱不需要分成也可以介绍朋友一起来玩。看到炒外汇来钱这么容易赚钱，张女士马上想到了自己的闺蜜余小姐。在张女士的介绍下，对于炒外汇毫无经验的余小姐也注册了这个app。余小姐说，自己刚开始只投了2000元，结果一下子就赚了1850元，当时余小姐就想，这么好赚的钱干嘛不赚。可这样的惊喜却没有维持多久，就在于小姐注册app成为外汇玩家的第三天，她就遭遇了不堪回首的一幕，那一晚余小姐全部都是亏的，当时公司承诺，今晚余小姐亏的钱，公司都会负责。结果对方接连发单，余小姐也和入魔一样一直不停的买，结果一晚上亏了6万多元。余小姐打算将余额里剩下的一万多元钱提现之后，离开这块伤心地。可是让于小姐怎么也没想到的是，第二天这个app就打不开了，余小姐马上联系了自己的闺蜜张女士，结果发现有人送相同。两人冷静下来，回想前后发生的事，觉得很可能是遭遇了骗局，于是立即报案。
公安机关对这个平台进行侦查，发现这个平台并未经过相关部门注册审批，他所谓的外汇交易只是一个噱头，根本没产生真实的外汇买卖业务。这就是一个押大小，类似于一个赌博性质的网站。
民警通过调查很快一个名叫上海一路盛文具商户的商户进入了警方的视线，至此一个隐藏在江西省景德镇的诈骗团伙开始浮出水面。
侦查员马上赶到安徽，随着掌握的数据越来越多，警方在江苏常州，湖北、武汉、沈阳、广州也发现了类似的炒汇诈骗平台代理店，警方兵分四路，经过四个多月侦查，在今年5月19号在六地警方的大力配合下，警方发起集中收网共抓获犯罪嫌疑人140人，该案进一步的侦办中。