会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
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经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第七届董事会副董事长，任期三年。
二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。
三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；经总经理陆利华先生提名，聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监，聘任丁涛为董事会秘书。任期与本届董事会一致。
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（文章来源：巨潮资讯网）
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