据法院查明，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜等多人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）。
“三三”系公司由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁等人为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。
经查明，王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。
经查明，2014年6月，王文俊在嘉兴成立讯通公司，由郑大信息技术有限公司开发宝利来平台软件，而这个“宝利来平台”，是这起诈骗案中的重要工具，源源不断的受害人涌入其中。
2015年7月，通过讯通公司运行宝利来平台，在未取得金融交易资质的情况下，将岫玉单件包装成原始资产包，由关联公司在一级市场向各级加盟商和会员发售共30期以收取认购款，之后再将原始资产包挂在宝利来平台二级市场，吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展订单交易，收取买卖双方千分之三的交易手续费；以多种提成方式及积分指定消费为诱饵，刺激加盟商积极发展平台会员。
实际上，这些岫玉单件平均价值仅为100元/件左右，而两家关联公司则先后以2000元或3000元的初始单价向外发售。
而收购禾商所则是关键一步。2016年7月，王文俊指使他人以讯通公司名义全资收购禾商所，将宝利来平台挂在名称和经营范围均经省金融办报备禾商所名下进行交易，对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台。在此之后，宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。
而最大的骗局则是王文俊等人宣称的10倍增值空间。
法院认定，被告人王文俊伙同被告人王文澜等人，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，在明知集资模式不可持续、无实际兑付能力的情况下，通过线下实体加盟、线上金融和网上商城的方式，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。
王文俊等人还通过线下招揽加盟商、线上推玉石资产证券化、网上商城推促销等多重套路手段进行诈骗。
此前，根据杭州市公安局萧山分局此前发布的案情通报，2018年5月30日，萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
2019年1月23日，萧山警方发布案情通报，当天王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉，另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。
2020年1月17日至19日，杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案，杭州市人民检察院派员出庭支持公诉，26名辩护律师到庭参加诉讼。
每日经济新闻综合（中国基金报、杭州中院、平安萧山微博）
封面图片来源：摄图网
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来源：每日经济新闻