时间：2019年07月28日 18:05:34 中财网
原标题::第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002169
债券代码：112752
债券代码：112828
证券简称：
债券简称：
债券简称：
公告编号：2019057
广州股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于2019年7月26日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019
年7月28日（星期日）上午10:00—11:00在公司七楼会议室以通讯表决的方式
召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董
事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会
议通过如下决议：
一、审议通过了《关于向国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子
公司为公司提供担保的议案》
董事会同意公司向国际信托有限公司申请额度为8亿元的信托贷款，
同意接受控股股东、控股子公司—广东智光用电投资有限公司为公司此次信托贷
款事项担保。
李永喜先生、郑晓军先生回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，表决
结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年8月13日下午14:50分在广州市黄埔区瑞和路89号
公司七楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于向国
际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告
广州股份有限公司
董事会
2019年7月29日
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