2016年底很多客户收到类似的销户通知:由于贵司离岸账户不符合我行现行开户标准，我分行于2016年12月对账户进行了清理，贵司账户已被加入监控名单，止入止付，销户时余额可转出至指定账户。

如有疑问，请拨打(13530180825)，给您造成不便，请海涵，谢谢您的配合。在CRS政策的影响下，银行开户的审查门槛有所提高，许多客户抱怨最近开户很难,开设离岸账户。

下面小编详细介绍下2019年香港交通银行开户需要哪些资料，了解了银行开户所需资料，其实离岸银行开户也并没有想象的那么难。

一、香港交通银行开户所需资料

只需要香港公司的全套资料（CR\BR、NNC1\印章等）

查册费: 200HK（香港）,2000HK(海外)

开户费: 1万HK（海外）

账户管理费：0      （具体标准请参考银行官网）

二、香港交通银行开户注意事项

1、公司董事及股东在香港交通银行任何一家分支行有不良记录

2、在境内分行客户风险等级评定为一般或低且已达标的沃德理财或私人银行客户除外。

3、不要跟如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等OFAC制裁国家及涉及经济制裁的国家进行贸易往来

4、公司名称不要有敏感字眼。（例如金融、煤矿、珠宝、石油等）

 

5、申请资料要准备齐全。

6、跟客户经理沟通要大体，且回答要对题。

7、问题回答要完善并且简洁。

账户使用注意事项

1、背景真实，正常交易。

2、尽量少或者不与个人交易。

3、离岸账户不要长期余额为0，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。

4、如果注册了公司，后期不需要用到这个公司的话，请一定要正规注销。

5、禁止用自己的账户帮别人转账，包括个人和公司。

 

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