mso牌照可以干s有什么作用
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“金钱服务经营者牌照”是由香港海关总署颁发的合规牌照,“经营者”是指在港经营货币兑换服务或汇款服务的个人或(企业)机构。
这一牌照及其立法赋予监管机构适当的监管及执法权力和制定有关惩罚条例,作为改善、加强适用于金融机构打击xq制度,使之与国际统一标准接轨,对于巩固香港作为国际金融中心地位有至为重要的作用。
金钱服务经营者(即匯款代理人和货币兑换商)发牌制度
香港法例第615章《打击xq及kb分子资金筹集(金融机构)条例》 (打击xq条例)已于2012年4月1日实施。按照打击xq条例,任何经营金钱服务的人必须向海关关长(关长)申请牌照。任何人在香港无牌经营金钱服务即属犯罪。一经定罪,可罚款100,000元及监禁6个月。
根据打击xq条例,关长是有关当局,负责监管金钱服务经营者(即匯款代理人和货币兑换商),监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况,以及打击无牌经营金钱服务。香港金钱服务牌照、香港mso牌照、香港货币兑换牌照、香港公司注册、区块链技术研究、前海区块链公司注册、深圳融资租赁公司、商业保理公司、基金公司、投资基金、资产管理公司、资本管理公司、投资管理公司、合伙企业,金融服务公司、互横琴基金公司注册、珠海横琴基金公司注册时间及条件、横琴的基金联网金融服务公司壳资源转让,无任何问题、咨询热线:i77 2792 26o9
金钱服务是指货币兑换服务或匯款服务:
货币兑换服务 (money changing service) 是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附带于主要业务的该等服务,例如在交易中接受外币的零售业务或由管理酒店的人如此经营的、符合以下說明的服务
(a) 该服务在该酒店的处所经营,主要为方便入住该酒店的顾客;及
(b) 只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。
匯款服务 (remittance service) 指在香港作为业务经营的、提供以下一种或多 于一种交易的服务
(a) 将金钱或安排将金钱送往香港以外地方;
(b) 从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱;
(c) 安排在香港以外地方收取金钱。